Десятки далекобійників постраждали від масштабної схеми податкового шахрайства

Звичайний податковий сезон обернувся фінансовим кошмаром для десятків водіїв-далекобійників, які працюють на себе, після того, як податковий консультант з Джорджії, за чутками, привласнив їхні авансові податкові платежі, замість того, щоб переказати їх до Податкової служби США (IRS).

Діана Марі По, 62 роки, з Логанвіля, штат Джорджія, постала перед федеральним обвинувальним актом з 54 пунктами щодо розгалуженої схеми бухгалтерського обліку, яка, за її словами, обманула щонайменше 26 осіб. Звинувачення були оголошені цього тижня прокурором США Вільямом Р. «Віллом» Кізом після розслідування, яке очолили ФБР, IRS та новостворений Національний відділ боротьби з шахрайством.

Нібито “Справжня” Шахрайська Схема

По володіла компанією Genuine Financial Services, Inc. (GFS) у окрузі Уолтон, штат Джорджія, і активно пропонувала послуги з ведення бухгалтерського обліку, нарахування заробітної плати та підготовки податкових декларацій, орієнтуючись на транспортну галузь.

Незалежні водії-власники стикаються з надзвичайно складною податковою системою. Між управлінням щоквартальними авансовими податковими платежами, навігацією у Податку на використання важких автомагістралей (HVUT) та дотриманням Міжнародної угоди про оподаткування пального (IFTA), незалежні водії значною мірою покладаються на довірених місцевих бухгалтерів, щоб їхній бізнес відповідав нормам і вимогам IRS. Без підтримки відділу, як у великих транспортних компаній, відставання з податками може зруйнувати фінансово незалежного водія.

Згідно з федеральними прокурорами, По безпосередньо скористалася цією залежністю. Обвинувальний акт стверджує, що:

Викрадені платежі: В рамках своїх послуг клієнти передавали GFS свої авансові податки на заробітну плату. По, нібито, шахрайським шляхом привласнила ці авансові податки на заробітну плату або трастові фонди, але не переказала їх до IRS.
Жертви за рекомендаціями: Клієнтура По з числа водіїв значною мірою зростала завдяки рекомендаціям у галузі. Через цю щільну мережу рекомендацій невідомо, чи постраждало більше водіїв від цієї схеми.
Внутрішнє ухилення від сплати податків: Окрім шахрайства щодо своїх клієнтів, По звинувачується у неналежному поданні власних особистих та бізнес-податкових декларацій. Їй також інкримінується несплата податків на заробітну плату для власних працівників GFS.

Суворі Федеральні Покарання

Якщо По буде визнано винною, їй загрожує практично нездоланний термін ув’язнення. Обвинувальний акт з 54 пунктів формально звинувачує її в:

32 пунктах звинувачення у банківському шахрайстві. Кожен пункт передбачає максимальне покарання у вигляді 30 років позбавлення волі.
14 пунктах звинувачення у неврахуванні та несплаті податків на утримання та FICA. Кожен пункт передбачає максимальне покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.
2 пунктах звинувачення у крадіжці федеральних програм. Кожен пункт передбачає максимальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.
4 пунктах звинувачення у неподанні корпоративної податкової декларації. Кожен пункт передбачає максимальне покарання у вигляді одного року позбавлення волі.
2 пунктах звинувачення у поданні неправдивої декларації. Кожен пункт передбачає максимальне покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Федеральна судова система не передбачає умовно-дострокового звільнення, що означає, що будь-який винесений вирок буде відбутий повністю.

Поки ФБР та IRS продовжують своє розслідування за підтримки Департаменту поліції Логанвіля та влади округу Уолтон, Офіс Прокурора США закликає будь-яких інших водіїв або бізнесів, які могли користуватися послугами GFS, зв’язатися з офісом ФБР в Атланті за номером 770-216-3000.